21 серпня 2010 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі- Закон). 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна віднесені до категорії суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державним регулятором для яких, згідно статті 14 Закону, є Державна служба фінансового моніторингу України.

Частиною другою статті 6 Закону передбачено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані, зокрема забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки. 

Порядок проходження навчання вищезазначених працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, встановлений Положенням про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Держфінмоніторингу України від 19.07.2010 № 113, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2010 за № 716/18011.  

Враховуючи вищезазначене, Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України, створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року         № 899-р, оголошує набір слухачів  на навчання з фінансового моніторингу.

Запрошуємо відповідальних працівників суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (ріелторів) для проходження навчання:

13.03 – 16.03 - Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України (м.Харків).

24.04 – 27.04 - Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України (м.Севастополь).

29.05 – 01.06 - Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України (м.Київ).

Крім того, по мірі формування груп може бути призначено проведення навчання поза графіком.

В ході навчання будуть, зокрема, розкриті такі питання:

- національне законодавство та міжнародні стандарти в  сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму;

- основні принципи організації проведення фінансового моніторингу та виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму;

- порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та порядок виправлення помилок в повідомленні про фінансову операцію;

-  особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Термін навчання – 4 дні (включаючи складання екзамену).

Заняття проводяться у м. Київ, вул. Білоруська, 24, а також у регіональних відділах Центру- містах Львів, Харків та Севастополь.

Для участі необхідно зареєструватися за нижче вказаними телефонами або надіслати заявку на електронну адресу training@finmonitoring.in.ua 

Навчання проводиться за умови комплектації групи. 

Вартість навчання - 1897,19 грн. 

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами: (044) 594-16-24, (044) 594-16-22 та на сайті Центру www.finmonitoring.in.ua. 

Навчання здійснюється викладачами Державної служби фінансового моніторингу України.