21 серпня 2010 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі- Закон).
Відповідно до частини другої статті 5 Закону суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна віднесені до категорії суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державним регулятором для яких, згідно статті 14 Закону, є Державна служба фінансового моніторингу України.
Частиною другою статті 6 Закону передбачено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані, зокрема забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.
Порядок проходження навчання вищезазначених працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, встановлений Положенням про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Держфінмоніторингу України від 19.07.2010 № 113, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2010 за № 716/18011.





Для всех операторов рынка недвижимости Донецкого региона.